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विदेशी मुद्रा की कमाई से बचने का तथ्य

850 मिलियन रूबल की राशि में सोयाबीन के निर्यात के लिए गैर-वापसी का पता चला


विदेशी मुद्रा की कमाई से बचने का तथ्य


केमेरोवो सीमा शुल्क के संयुक्त कार्य के दौरान, रूस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय, केमरोवो क्षेत्र के लिए रूस के आंतरिक मामलों के यूईबीपीके और केमेरोवो क्षेत्र के लिए रूस की संघीय कर सेवा, विदेशी मुद्रा आय के प्रत्यावर्तन के तथ्य। लगभग 850 मिलियन रूबल की राशि में चीन को सोयाबीन डिलीवरी के लिए पता चला था।
सितंबर 2015 में, नोवोकुज़नेत्स्क (केमेरोवो क्षेत्र) में एक कंपनी को मुख्य गतिविधि "खेत जानवरों के लिए फ़ीड में थोक व्यापार" के साथ पंजीकृत किया गया था। 2017 में, इसके सीईओ ने "खाद्य सोयाबीन प्रसंस्करण के लिए" की आपूर्ति के लिए छह विदेशी आर्थिक अनुबंधों के लिए चीन से एक प्रतिपक्ष के साथ एक अनुबंध का समापन किया। अनुबंधों का भुगतान करने के लिए, Blagoveshchensk में बैंक में लेनदेन प्रमाणपत्र खोले गए।
उत्पादों को अक्टूबर 2017 और जून 2018 के बीच वितरित किया गया था, हालांकि, धन खातों में जमा नहीं किया गया था। अगस्त 2019 में, मालिक ने निपटान खातों को बंद कर दिया और कंपनी के परिसमापन के लिए एक आवेदन दायर किया।
ऑडिट के परिणामों के अनुसार, यह पाया गया कि सीमा शुल्क निकासी के लिए महानिदेशक - एक रूसी व्यक्तिगत उद्यमी के साथी ने सोया की आपूर्ति के लिए काल्पनिक अनुबंध प्रस्तुत किए। रूसी कंपनी ने माल का उत्पादन या बहिर्वाह नहीं किया। वास्तव में, रूस में पंजीकृत एक अन्य कंपनी के उत्पादों का निर्यात किया गया था, जिसके संस्थापक एक चीनी नागरिक थे।
चीन के एक खरीदार से नकदी प्राप्त करने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि नोवोकुज़नेट्स कंपनी के सामान्य निदेशक को सूचित किया गया था।
रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 193 के तहत छह आपराधिक मामलों की स्थापना की गई है "विदेशी मुद्रा में धन की वापसी के लिए दायित्व या विशेष रूप से बड़ी मात्रा में रूसी संघ की मुद्रा" (पांच साल तक के लिए कारावास) दस लाख रूबल तक का जुर्माना)।


25.09.2019 07:12:57
(स्वचालित अनुवाद)




रूस के एफसीएस

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